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2 de agosto de 2024,
Una organización de inversionistas quedó expuesta y siete detenidos por fraude, tras una denuncia interpuesta a través de una reconocida empresa de bebidas de la capital cordobesa.
Mientras tanto, un sospechoso sigue en el gigante y todo parece indicar que el número de detenciones podría aumentar en las próximas horas.
Los trámites finalizaron el pasado lunes. Un total de 27 allanamientos se realizaron en otros distritos de la capital. Esta vez, los concentrados en los grandes almacenes donde llegó la policía cordobesa por orden del fiscal a cargo de la investigación, Franco Pilnik.
Llegaron allí gracias a comerciantes que supuestamente utilizaban conocimientos auténticos sobre tarjetas de crédito y realizaban numerosos pedidos y compras a través del portal de Internet de la principal cadena multinacional.
Pidieron paquetes de bebidas que luego fueron entregados a través del camión de reparto de una conocida bebida cómoda.
Después de un tiempo, esos billetes rebotaron, por lo que la empresa compareció ante los tribunales. Pero ya es demasiado tarde.
Una vez que esas cajas bajaron a la parte trasera del almacén, las botellas se apilaron en los refrigeradores y se vendieron sin demora.
Todavía no hay certeza sobre la relación entre los propietarios de negocios que supuestamente utilizaron el conocimiento de esas tarjetas para realizar sus compras.
Los investigadores últimamente dijeron que alguien lo hizo a modo de control y luego se enteraron de que la maniobra podría repetirse y que la noticia podría difundirse entre los actores de la industria.
Se estima que se realizaron transacciones repetidas y que existe un vacío entre el inicio de esta modalidad y el momento de la presentación de la denuncia a través de la empresa.
El asunto sigue intrigando a los investigadores, que repiten la idea de que la maniobra creció temporalmente y que puede tratarse simplemente de un fraude mucho mayor.
El caso es que Pilnik tiene en sus manos una enorme cantidad de pruebas y tendrá que buscar minuciosamente los hilos que dejan entrever las líneas del crimen. Mientras tanto, el fiscal se mantiene discreto y prefiere no facilitar ninguna información.
Y algunos pedidos se han restablecido en las últimas horas, se supo que hasta el momento se registra una pérdida de casi 50 millones de dólares.
Cuando se les preguntó cómo obtuvieron el conocimiento de los mapas utilizados, los recursos de la encuesta explicaron que aún no hay certeza al respecto, pero que puede ser simplemente una mezcla de modalidades.
Al respecto, las encuestas han revelado que existen al menos 3 tácticas principales para capturar el conocimiento de las tarjetas de crédito y luego utilizarlo y realizar compras en cualquier tienda online.
El primero de ellos es el uso inmediato de una tarjeta recientemente robada. “Es sencillo acceder al número de tarjeta y al PIN de seguridad una vez que la tarjeta es robada físicamente. Cuando el ladrón roba un trozo de plástico busca “hacerlo funcionar” rápidamente; y ese conocimiento lo venden o lo alquilan”, explicaron.
Respecto a esta modalidad, los investigadores garantizan que se descubre al poco tiempo porque los usuarios de tarjetas de crédito son alertados de las compras realizadas y terminan bloqueando los datos.
El momento más repetido es el robo de conocimientos de manos de un comerciante. “Cuando un visitante informal ingresa a una tienda, el comerciante puede recuperar su tarjeta y su información de identificación. Luego comience a realizar compras en otros sitios de Internet o empresas, utilizando la información de la tarjeta. La entidad bancaria a veces tarda en tropezar con los movimientos”, dijeron los investigadores.
La tercera forma de obtener conocimiento de las tarjetas es adquiriendo los datos. Según fuentes de la investigación, otras personas se dedican a recolectar conocimiento activo de las tarjetas de crédito y luego venden «paquetes» que contienen estos datos por una suma de dinero. «Puede ser simplemente una mezcla entre las 3 modalidades», aventuraron.
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La voz desde dentro. Fundada el 15 de marzo de 1904. LaVoz. com. ar. Lanzado el 21 de septiembre de 1996. Año 27. Edición No. 10202. Registro intelectual 56057581.
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