Otras doce personas fueron detenidas en Madrid, Sevilla, Toledo, Alicante y Burgos por pertenecer a una organización de delincuentes que ofrecía a sus víctimas «ganar dinero desde casa» a través de inversiones en criptomonedas, cuyos beneficios nunca se recuperarían.
Según ha informado la policía, se estima que la cantidad defraudada por esta organización supera sólo los 200. 000 euros con las causas judiciales presentadas por otras 15 personas implicadas, aunque los investigadores señalan que hay muchas víctimas en toda Europa.
La investigación se inició cuando los agentes detectaron el envío masivo de correos electrónicos que presentaban para hacer efectivo sin salir de casa a través de una inversión inicial en criptomonedas.
Después de atraer a los primeros colaboradores con esta estrategia, los miembros de la red presentaron la oportunidad de invertir más efectivo en criptoactivos que generaron rendimientos superiores a los del mercado, así como rendimientos superiores si controlaban atraer nuevos inversores.
Cuando uno de los afectados pretendía retirar el dinero, la organización no se lo permitió y les presentó la oportunidad de organizar eventos publicitarios, abrir oficinas físicas u obtener obsequios de alta gama como automóviles para explicarles en las redes sociales que la empresa premia inversionistas. . . con incentivos de cortinas significativos.
Miles de personas más fueron invitadas a las fiestas y eventos de lujo organizados a través de la red para atraer fanáticos y parecer de un gran prestigio económico que, junto con los lugares físicos, daban una apariencia de legalidad.
Era la propia empresa la que financiaba esos eventos y publicidad con billetes en criptomonedas y transferencias de cuentas en el extranjero, que movía sus ganancias por todo el mundo a través de empresas o cuentas bancarias, lo que dificultaba insinuar el dinero.
Con esta operación, la Policía Nacional ha desmantelado una plataforma «online» destinada a atraer inversores en criptomonedas.