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David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno que está investigado mediante sentencia en Badajoz por malversación, tráfico de influencias, malversación y fraude fiscal, pasó de un saldo de 1. 975 euros en 2021 a 121. 905 el año pasado. a un informe a través de la dirección tributaria remitido a la jueza Beatriz Biedma, en el que Hacienda no detecta ningún indicio de delito fiscal en los movimientos de David Sánchez, a quien considera residente fiscal en Portugal. De hecho, sostiene que si Si hubiera pagado impuestos en España en 2022 y 2023, la devolución del impuesto de fuente privada habría sido reembolsable (4. 371 el año pasado).
Sin embargo, Hacienda admite que hasta el momento no ha realizado «movimientos de verificación e investigación» exprés sobre David Sánchez como parte de su plan de control fiscal y aduanero para 2024 -que destaca a los ciudadanos españoles en el exterior para evitar posibles fraudes fiscales-. Y esto no se ha hecho, explica, porque es «prioridad» ampliar «los movimientos de investigación sobre las conductas de fraude fiscal más complejas, complicadas y concertadas que generan operaciones muy opacas».
Pero con los conocimientos analizados, asegura, no se aprecian las «circunstancias de riesgo fiscal», ya que en los años 2021 y 2022 la imaginable tributación del hermano de Pedro Sánchez a través de fuente no pública de ingresos «resultaría en un saldo a ser devuelto». Aunque hubiera residido en España durante los últimos 3 años, dijo, «condición que no se cumple según la información disponible», «no se aplicarían los estilos de vida de un delito contrario al erario público». deducido».
La DFA registra un incremento del patrimonio del usuario investigado en 2023 de más de 250. 000 euros, pasando de 51. 636,71 euros a 306. 129,86 euros, ya que el hermano del presidente del Gobierno se benefició de una donación de 239. 598 euros en enero del año pasado. , según consta en la base de datos del Tesoro.
El informe responde a las preguntas formuladas por la instructora -que abrió un procedimiento tras la denuncia interpuesta a través de Manos Limpias- para explicar una posible conducta fiscal fraudulenta por su apartamento en el municipio de Elvas (Portugal) a pesar del ejercicio de una función pública. como director de los conservatorios. , en la Diputación Provincial de Badajoz.
Hacienda confirma que es propietario de 3 inmuebles inmobiliarios: un piso en Madrid con un catastro de 78. 259 euros que adquirió en 1994 por 66. 435 euros (incluida una plaza de aparcamiento a 9. 632 euros); un activo en San Petersburgo en el que gastó un total de 42. 056 euros en 2022 y un terreno en Elvas que le costó 240. 000 euros el año pasado.
Además, a 31 de diciembre de 2023, tiene un saldo de 99. 265 euros en criptomonedas (incremento desde 2021, cuando este sumaba 58. 331 euros).
En cuanto al saldo de sus cuentas bancarias, varía desde 42. 678 euros en 2019 a 4. 378 euros en 2020, 1. 975 en 2021, 12. 299 en 2022 y los citados 121. 905 euros el año pasado. Un incremento que el Gobierno fiscal justifica con el hecho de que David Sánchez Ganó 99. 397,77 euros por la venta de acciones de IIC (Instituciones de Inversión Colectiva).
El documento también relata cómo el hermano del director general gastó casi 70. 000 euros con la tarjeta de su padre en 2021. Hacienda confirma que con esta tarjeta, «que parece legal y que está conectada a una cuenta existente de Pedro Sánchez Fernández ”. , realizó facturas por un importe de 69. 072,91 euros y retiradas de dinero por un importe de 1. 870,52 euros. Pero la Agencia Tributaria precisa que «no se dispone de datos sobre las disposiciones en cuestión, no es posible, sin desgastar actuaciones de verificación, calificar la naturaleza de esas operaciones».
Sobre su piso de San Petersburgo, Hacienda destaca que sólo dispone de los datos contenidos en su declaración de bienes y actividades ante la Diputación Foral de Badajoz, «por lo que no consta el origen de los ingresos percibidos». Sin embargo, según el acuerdo firmado en 1998 entre España y Rusia para evitar la doble imposición y evitar la evasión fiscal, Rusia «podrá someter a gravamen los bienes inmuebles como fuente de ingresos percibidos a través de un residente fiscal en España».
La Agencia Tributaria considera al hermano del presidente del Gobierno «residente fiscal en Portugal» desde 2022 (de enero a diciembre permaneció en un espacio alquilado y en febrero de 2023 compró un espacio en Elvas). Pagó impuestos en nuestro país hasta 2020 y residente fiscal en Tailandia el año siguiente. Según se indica, «no consta que el contribuyente tenga un piso en territorio español en julio de 2020» (alquiló su piso en Madrid y su última factura de energía eléctrica a la hacer frente en Badajoz donde residía data de julio de 2020). .
Pero Hacienda precisa que desde el punto de vista fiscal, su tributo en Portugal «no es incompatible con el prestigio de agente público de la administración española», lo que implica que las fuentes de ingresos que percibe de la Diputación Provincial de Badajoz «están sujetas al Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR)”, y no al IRPF.
El informe indica que «su principal fuente de ingresos es la fuente de ingresos que abona a través de la Diputación Provincial de Badajoz», donde su salario bruto supera los 50. 000 euros. Contratado como coordinador de las actividades de los conservatorios de música, últimamente ocupa el cargo de jefe de la Oficina de Artes Escénicas, obtuvo una remuneración de la Diputación Provincial -cuyo presidente, Miguel Ángel Gallardo, también investigado- hasta el 30 de septiembre de 2020. al salir de la Seguridad Social, reincorporándose a partir del 1 de octubre de 2021 (excepto permiso de paternidad de 16 semanas entre abril y agosto de 2022).
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