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Por Karen Friedman Agnifilo y Norman Eisen
La Sra. Agnifilo es una exfiscal líder adjunta de Manhattan. Dr. Eisen es miembro senior de la Institución Brookings.
Durante semanas, Alvin Bragg, el fiscal de distrito de Manhattan, ha sido objeto de fuertes críticas por presentar un caso contra Donald Trump. Se describió que los posibles cargos se desarrollaron como parte de una nueva teoría legal. solo de Trump y sus aliados, como era de esperar, pero también de muchas otras personas que no son amigos del expresidente pero temían que fuera un caso débil.
Con la publicación de la acusación y el acompañamiento de los hechos, ahora podemos decir que no hay nada nuevo o débil en este caso. La acusación de crear registros monetarios falsos se presenta constantemente a través del Sr. Bragg y otros fiscales de Nueva York. En particular , la creación de documentos falsificados para ocultar violaciones de la financiación de las cruzadas ha sido continuamente procesada en Nueva York. Esto es precisamente de lo que se acusa al Sr. Trump.
El juicio y el jurado tomarán la decisión final, sin embargo, estarán lejos de ser los primeros en este tema, y la respuesta ha sido regularmente un veredicto de culpa.
Primero, una nota sobre la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan que llevará este caso: difícilmente es un engranaje local típico en el sistema de justicia. De hecho, es único. Su jurisdicción es la capital monetaria del mundo. Esto significa que el lugar de trabajo persigue casos complejos de cuello blanco con escenas del crimen que involucran gustos del escándalo bancario extranjero de BNP Paribas. Casos grandes que involucran a estadounidenses duros y de alto perfil han sido tratados a través del lugar de trabajo durante décadas. Esto se demostró recientemente a través de la condena de la oficina de la organización Trump y la declaración de culpabilidad de uno de sus ejecutivos más inteligentes, Allen Weisselberg, en cargos similares a un complejo esquema de fraude fiscal que ha estado ocurriendo durante años.
Los recuentos de libros y registros contenidos en las acusaciones opuestas al Sr. Trump son el pan y la mantequilla de la matriz del fiscal Sr. Trump, quien se declaró inocente de todos los cargos el martes, es el acusado número 30 en ser acusado de registros falsos a través del Sr. Trump. Bragg desde que lo tomó hace poco más de un año, y el fiscal de distrito ha presentado 151 cargos bajo la ley hasta el momento. De hecho, la condena de la Organización Trump y la declaración de culpabilidad de Weisselberg incluyeron delitos de falsificación de publicidad.
Los 34 libros y registros fraudulentos en la acusación de Trump giran en torno a la inexactitud del pago silencioso de Michael Cohen a Stormy Daniels en los últimos días de las elecciones de 2016 y el reembolso de esa cantidad a través de Trump a Cohen supuestamente como honorarios legales. Hay 11 cargos de facturas falsas, 11 cargos de cheques y talones de cheques falsificados y 12 cargos de entradas falsas en el libro mayor. Esto habría violado la ley sobre registros falsos cuando se hicieron entradas en documentos comerciales que describen esos reembolsos como honorarios legales.
Además, la Declaración de hechos alega que los acuerdos, agregando uno para la Sra. Daniels y otro para Karen McDougal, que involucran a The National Enquirer, quien tenía vínculos de larga data con el Sr. Daniels. Trump, tenían como objetivo que ganara la presidencia. Si se prueban, entonces los acuerdos serían «intentos de violar las leyes electorales estatales y federales», como dijo Bragg en un comunicado, agregando su cantidad y divulgación. En esta teoría, las grabaciones falsas en la acusación ocultaron la violación de las finanzas de la cruzada. .
Si bien los puntos principales del caso del Sr. Trump son únicos, su costumbre no lo es. Los candidatos y otros han intentado eludir la divulgación y los requisitos de restricción financiera de las regulaciones financieras cruzadas y falsificaron registros para ocultarlo. Contrariamente a las protestas del Sr. Trump y su aliados, los fiscales de Nueva York clasifican rutinariamente los delitos de delincuentes en virtud de la Ley de Registros y Libros Mayores, y las condenas seguras, cuando los delitos ocultos eran infracciones financieras cruzadas, lo que resultaba en entradas falsas en los registros comerciales para encubrir la actividad de los delincuentes.
Por ejemplo, el condado de Rockland D. A. condenó al ejecutivo Richard Brega por falsificar documentos comerciales al distorsionar la fuente del presupuesto que canalizó hacia una cruzada. El fiscal de distrito del condado de Oneida acusó al presidente político del condado, John Dote, de robar el presupuesto de la cruzada y no informar bien sobre ellos, lo que resultó en una condena. por el delito de falsificación de documentos comerciales (y robo en segundo grado). El fiscal de Brooklyn condenó al asambleísta Clarence Norman por solicitar contribuciones ilegales a las cruzadas y falsificación de documentos comerciales. Y así sucesivamente, en Nueva York y a nivel federal.
También ha habido varios enjuiciamientos similares por falsificación de registros para ocultar violaciones financieras de la cruzada en Nueva York y en otros lugares que no han resultado en una condena. Esto en sí mismo no es inusual, ya que los jueces y los jurados no están de acuerdo con un enjuiciamiento. Y eso es, de hecho , algo inteligente: una señal de una fórmula de justicia corrupta que busca funcionar de manera justa.
Lo que esos casos demuestran es que el Sr. Bragg no está navegando por aguas desconocidas. También son un corolario a favor de este enjuiciamiento. Algunos analistas legales han señalado un intento de estafa relacionado con los cargos. La ley establece que el usuario tiene la culpa de falsificar documentos comerciales cuando, «con intención de defraudar», cometa actos seguros.
Estos analistas dicen que esto requiere probar que el esquema resultó en engañar o privar al usuario de activos o cualquier cosa de precio o derecho y que no existe tal evidencia aquí. Este podría ser el caso en otras jurisdicciones, sin embargo, en Nueva York hay no hay tal requisito.
Los tribunales de apelaciones de Nueva York han dictaminado en una larga serie de instancias que el intento de fraude incluye instancias en las que un acusado actúa «con el objetivo de frustrar la fuerza del estado» para «hacer cumplir fielmente su propia ley». En la medida en que el Sr. Trump cubriendo las contribuciones de la cruzada que violaron la ley de Nueva York, eso parece ser precisamente lo que hizo.
También merece señalarse que el Sr. Trump fue un candidato federal, mientras que los otros casos de Nueva York se referían a los estados. instancias estatales que involucran contribuciones de cruzadas federales en una amplia variedad de circunstancias, agregando de manera fraudulenta malversando el presupuesto de los comités de acción política fundados para cruzadas presidenciales federales, violando los límites de la ley estatal sobre contribuciones corporativas a cruzadas federales y violando la legislación estatal relacionada con donaciones a PAC que financian cruzadas federales. Algunos de los ejemplos involucran la aplicación de ladrones a través del gobierno estatal, otros civiles, pero el punto es el mismo: pueden actuar.
Por lo tanto, el hecho de que el Sr. Bragg esté presentando una queja ante un estado sobre una cruzada federal no es nuevo. Con mucha precaución, no solo alegó violaciones de la ley estatal de finanzas de la cruzada, sino también violaciones federales. admisible, dado que los libros y registros fraudulentos y demás legislación aplicable sólo se refieren al encubrimiento de «otro delito» o al uso de «medios ilícitos» y no especifican si merecen ser federales o estatales.
Esta técnica tiene sentido porque para desestimar el caso, un dictamen tendría que dictaminar que el Sr. Trump no está cubierto por ninguna ley federal o estatal de finanzas cruzadas. Creemos que es poco probable que los tribunales adopten este Catch-22 .
Pase lo que pase a continuación, una cosa está clara: el Sr. Trump afirma de manera convincente que está siendo señalado por una teoría de enjuiciamiento sin precedentes. Está siendo tratado como cualquier otro neoyorquino con pruebas similares opuestas a él.
La acusación es cualquier cosa todavía política. Al contrario, la máxima selección política hubiera sido no dictar cuando hay tanto control. Bragg resulta tener el coraje de evitar tales consideraciones en las decisiones de acusación. Bien por él, y por el estado de derecho.
Karen Friedman Agnifilo, exfiscal líder adjunta de Manhattan, es esposa de Agnifilo Law Group. Norman Eisen, miembro principal de la Institución Brookings, asesor especial del Comité Judicial de la Cámara sobre el primer juicio político y juicio político de Donald Trump.
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