Memo revela operación encubierta con funcionarios venezolanos investigados por la DEA por narcotráfico
Nicolás Maduro y Álex Saab se besan en ocasión el martes 23 de enero de 2024.
El dictador Nicolás Maduro con Alex Saab, tras el acuerdo Biden-Maduro, el 20 de diciembre.
La DEA da cuenta de pedir la captura de Nicolás Maduro.
MIAMI — «Operación Tejón de Dinero» es el nombre del procedimiento mediante el cual la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) supuestamente espió a funcionarios del régimen chavista, el propio dictador, durante varios años. Nicolás Maduro, según un informe secreto recibido a través de Associated Agencia de noticias de prensa.
Según información publicada, en esta operación encubierta, la DEA infiltró operaciones en Venezuela para registrar y montar en secreto instancias de narcotráfico opuestas al régimen venezolano.
«Se trata de llevar a cabo esta operación de manera unilateral y sin notificar a las autoridades venezolanas», señala el memorando de 15 páginas al que tuvo acceso la firma estadounidense.
La operación tenía como objetivo investigar a decenas de líderes chavistas, entre ellos el propio Maduro. Y como reconoce Washington, este es un plan que puede ser visto simplemente como una violación del derecho extranjero, no existe un mecanismo transparente a través del cual Estados Unidos pueda ser detenido legalmente. responsable.
Sin embargo, esta revelación aún puede agitar las ya tensas relaciones entre el régimen de Maduro y el gobierno de Estados Unidos. AP también menciona que con esta investigación, es imaginable que el resentimiento hacia Washington empeore en toda América Latina, debido a la «percepción de interferencia. «
Asimismo, la operación muestra una «perspectiva inusual» sobre hasta dónde está dispuesta a llegar la DEA para combatir las drogas en Venezuela, país que prohibió sus agentes en 2005, hace apenas dos décadas, cuando el vencido presidente Hupass Chávez la acusó de espionaje. .
Estados Unidos ha estado investigando a algunos de los aliados cercanos de Maduro, el empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser un testaferro del dictador venezolano, a quien el presidente Joe Biden liberó en diciembre pasado a cambio de 11 prisioneros estadounidenses, un contratista fugitivo de la justicia.
No obstante, hasta el momento no se conocía que las investigaciones estadounidenses contra el régimen chavista incluyera “tácticas legalmente cuestionables”, como la “Operación Tejón del Dinero”.
«No nos gusta decirlo públicamente, pero somos, de facto, la policía del mundo», dijo Wes Tabor, un ex agente de la DEA que sirvió como agregado de la agencia en Venezuela mucho antes de que comenzara la operación descrita en el informe.
Si bien verificó los estilos de vida de tales operaciones, Tabor dijo que las medidas unilaterales y encubiertas son «herramientas efectivas», siempre que se lleven a cabo con «límites y responsabilidad apropiados». Especialmente en un país como Venezuela, donde las «líneas borrosas» entre las El estado y el hampa lo convierten en un punto de tránsito ideal para el 15% de la cocaína traficada en el mundo.
«No estamos en el negocio de acatar las leyes de otros países cuando estos países son regímenes canallas y las vidas de los niños estadounidenses están en juego», añadió. «Y en el caso de Venezuela, que nos está inundando de droga, el riesgo Lo es».
El documento descubierto por AP se remonta a 2018, una época de creciente hostilidad entre Estados Unidos y Venezuela, en la que ambiciosos investigadores federales de Nueva York, Miami, Houston y Washington competían para ver quién podía penetrar lo más profundamente posible en el hampa venezolana.
Como parte de esta competencia no declarada, el Grupo 10 de la División de Campo de Miami de la DEA reclutó a un informante de ensueño: un blanqueador de dinero acusado de robar 800 millones de dólares del sistema cambiario venezolano y de un plan de importación fraudulento.
A través es esta actividad ilícita, el informarte ayudaba a la DEA a reunir pruebas contra el blanco principal de la operación de espionaje: José Vielma Mora, un secuaz de primera hora del difunto Chávez que en dos décadas de servicios del chavismo ejerció altos cargos, entre ellos los de ministro de Comercio y jefe del Servicio Impositivo.
Su presunta esposa el ex oficial del ejército Luis Motta Domínguez, entonces ministro del Poder, según el documento de la DEA.
El memorando de la DEA también permitía a tres informantes grabar subrepticiamente con los objetivos.
«Existe una amenaza específica de que (las fuentes confidenciales) estarían en peligro si las autoridades del país anfitrión conocieran su cooperación con la DEA», dice el documento. «Las posibles consecuencias vienen con el encarcelamiento».
Aunque contra Vielma Mora y Motta Domínguez existen acusaciones de lavado de dinero vinculado con sobornos, no se le ha relacionado directamente con el narcotráfico.
Ambos siguen en Venezuela y son componentes del círculo «leal» de Maduro, Vielma Mora como legisladora y la esposa de Motta Domínguez como gobernadora del central estado Aragua, el mismo que estuvo bajo control durante años de Tareck El Aissami, ex ministro. de aceite.
Zach Margulis-Ohnuma, abogado del general retirado Hugo Carvajal, exjefe del servicio de inteligencia de Venezuela que está encarcelado en Estados Unidos en espera de juicio por cargos de narcoterrorismo, dijo que «la reputación de la DEA por la ley es bien merecida».
«Un programa que institucionaliza la ilegalidad al permitir que agentes e informantes de la DEA violen leyes extranjeras», dijo, «es inútil para impedir que las drogas entren a Estados Unidos y, al mismo tiempo, socava la integridad de la DEA y de los Estados Unidos». Estados en el extranjero. . »
La “Operación Tejón del Dinero” jamás debió salir a la luz, pero por “accidente” fue introducida, junto con decenas de documentos del gobierno, en un sitio web para compartir archivo por la fiscalía federal de Manhattan el año pasado, durante el juicio por asociación ilícita para cobrar sobornos contra dos exsupervisores de la DEA que ayudaron a encabezar la ofensiva contra el régimen de Maduro.
Sin embargo, la retiraron horas después de que un reportero de la AP empezara a hacer preguntas. Días después, y a pesar de las objeciones de la agencia de noticias, el juez federal del juicio por sobornos tomó la decisión altamente inusual de cerrar las puertas mientras se discutía el documento.
Sostuvo que hacerlo descaradamente tendría «serias repercusiones diplomáticas». Ni el fallo ni los fiscales especificaron cuáles serían esas consecuencias.
Los ex supervisores de la DEA, Manny Recio y John Costanzo Jr. , fueron condenados por filtrar datos policiales confidenciales a abogados defensores en Miami como parte de una conspiración para cobrar sobornos. desvino. Una de las instancias en discusión es la de Saab, empresario de origen colombiano señalado a través del “Tejón del Dinero” por el presunto desfalco de $350 millones en contratos estatales.
Recio, quien luego trabajó como investigador propio para conseguir nuevos clientes para abogados, envió los planos venezolanos a su cuenta de correo electrónico privada días antes de jubilarse en 2018. Aprobó los planes como agente especial adjunto a cargo, mientras que Costanzo, especialista en Venezolanos, supervisaron la operación encubierta. Se espera que ambos hombres cumplan sentencias en prisiones federales, uniéndose a una lista en desarrollo de barras de agentes de la DEA.
«Este tipo de datos merece no salir nunca de los servidores del gobierno», dijo en un testimonio a puerta cerrada Michael Nadler, ex fiscal federal de Miami que ayudó a coordinar la operación en el extranjero, según una transcripción parcial. «Comprende datos que nos permiten identificar a otras personas que han aceptado colaborar con Estados Unidos en situaciones dañinas».
La AP intentó contactar tanto a la DEA como el Departamento de Justicia, no obstante, ambas instituciones rechazaron responder a las preguntas sobre el informe, la frecuencia con la que Estados Unidos realiza actividades unilaterales y quiénes forman el comité que aprueba esos operativos.
El Ministerio de Comunicaciones de Venezuela, por su parte, también respondió a una solicitud de comentarios. Pero Maduro acusó recientemente a la DEA y la CIA de liderar esfuerzos para desestabilizar el país. La CIA se negó a hacer comentarios.
«No creo que el presidente (Joe) Biden esté involucrado», dijo Maduro en una aparición televisada. «Pero la CIA y la DEA son organizaciones criminales imperialistas e independientes».
La AP, por su parte, no publicó el memorando ni identificó a los informantes para evitar ponerlos en riesgo.
El memorando, escrito en el apogeo de la cruzada de «máxima presión» para derrocar al dictador venezolano encabezada por el presidente republicano Donald Trump.
Maduro acababa de iniciar un giro autoritario luego de ganar su reelección el 22 de mayo de 2018, en un proceso fuertemente cuestionado por la comunidad internacional y que el gobierno de Trump calificó de “amañado”.
En las semanas siguientes, la DEA planeaba enviar al menos tres informantes encubiertos para registrar a altos cargos sospechosos de convertir a Venezuela en un narcoestado.
Pero dado que parecía un atropello de la ley venezolana y el derecho internacional, el plan requería la aprobación del llamado Comité de Revisión de Actividades Confidenciales (SARC por sus siglas en inglés), un panel furtivo de altos cargos de los departamentos de Estado y Justicia que estudia los casos de la DEA más delicados, los que implican cuestiones éticas, legales o de política exterior excepcionalmente complejos.
Eso significó una expansión competitiva del «Tejón del Dinero», la operación creada a través de la DEA y los fiscales de Miami en 2013 que supuestamente está investigando a unos cien venezolanos involucrados, según dos fuentes familiarizadas con el asunto que hablaron bajo el pretexto del anonimato porque consideraciones en materia policial.
Al permitir de otra manera transferencias de fondos ilícitos a través de corporaciones fantasma y cuentas bancarias con sede en Estados Unidos, la DEA esperaba desenmascarar a los narcotraficantes colombianos y a los funcionarios corruptos que utilizaban el mercado de divisas fuertemente controlado de Venezuela para lavar sus ganancias mal habidas.
Pero con el tiempo, lo amplió para incluir al círculo de familiares y aliados clave de Maduro, a pesar de que luego sería acusado de tráfico de drogas a través de la fiscalía federal de Manhattan.
Ninguna de las actas de acusación de venezolanos de antes o después del memo de 2018 menciona el espionaje estadounidense. Y “para limitar o mitigar la revelación de las actividades unilaterales”, el documento aconsejaba a los agentes de la DEA a que protegieran a sus informantes y limitaran sus encuentros en persona con los blancos.
Aún se sabe si la Operación Money Badger todavía está activa.
La administración del presidente demócrata Joe Biden, que asumió en 2021, ha tratado al dictador chavista con «guantes de seda». En los últimos años, ha aliviado las sanciones y ha introducido pocos cargos nuevos contra los miembros del régimen de Maduro, mientras que el Departamento de Justicia ha vuelto su atención. atención a Rusia, China y Oriente Medio.
La gestión demócrata también ha intentado atraer a Maduro para que vuelva a negociar con la oposición, amenazando con volver a imponer sanciones petroleras devastadoras si el país miembro de la OPEP cumple un acuerdo para celebrar elecciones flexibles y justas este año.
La operación contra el séquito de Maduro no es la primera que Estados Unidos lleva a cabo sin notificar al país objetivo.
En 1998, México criticó a Washington por encubrir una operación encubierta contra el lavado de dinero, conocida como «Operación Casablanca», llevada a cabo en parte en territorio mexicano, en la que estaban involucradas otras 160 personas, entre ellas varios ejecutivos bancarios.
Expertos en derecho sostienen que ningún tribunal internacional tiene jurisdicción para obligar a Estados Unidos o sus agentes a rendir cuentas por acciones policiales en otros países, y la Corte Suprema ha defendido los arrestos y las pruebas reunidas en esas misiones.
Evan Criddle, profesor de la Facultad de Derecho William
Anticipa que la publicación del memorando «causará cierta vergüenza a Estados Unidos, provocará que los diplomáticos venezolanos expresen sus objeciones y, con toda probabilidad, impedirá la cooperación a largo plazo».
Varios agentes de la DEA existentes y retirados que revisaron el documento dijeron a la AP que no les sorprendió la audacia del plan, pero sí el hecho de que la empresa lo declarara en documentos internos.
«Es muy poco frecuente que esto ocurra sólo porque existe la amenaza de que pueda estallar en la cara del gobierno de Estados Unidos», dijo Mike Vigil, exjefe de operaciones exteriores de la DEA. «Pero Venezuela ya tenía un Estado canalla». Creo que han llegado a la conclusión de que no tienen nada que perder», afirmó.
FUENTE: Con información de AP