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La confesión del exjefe de la inteligencia venezolana Hugo Carvajal (conocido como «El Pollo») ante el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional sigue vigente. Si bien el juez Manuel García Castellón tuvo que cerrar las investigaciones sobre la financiación de Podemos por parte de Venezuela, dos secuelas continuaron. La primera, que involucraba a la presunta dirigente Carmen J. G. y a un ex oficial del ejército del país bolivariano, Said C. A. , terminó siendo archivada, según se desprende a través de recursos tributarios en El Independiente. El momento cristalizó el miércoles con una Redada policial en la sede de una de las corporaciones que considera una «tapadera» para enviar a España.
Carvajal describió en octubre de 2021 otras tácticas en las que se habría utilizado dinero del régimen chavista (primero con Hugo Chávez, luego con Nicolás Maduro al mando) para financiar partidos políticos de izquierda similares en todo el mundo, como Podemos. que para que el dinero llegara a España viajó de tres formas: por valija diplomática, mediante transferencias desde empresas pantalla o mediante testaferros o mediante entregas directas a otras personas que cruzaron el charco volando, entre las que situó a Juan Carlos Monedero. .
«No está debidamente justificada la comisión del delito que dio origen al fuero del caso, a saber, el delito de financiación ilícita del partido político Podemos; ello sin perjuicio de que el tribunal, si así lo estima, deduzca de allí los testimonios aptos para la investigación de delitos económicos y mentiras”, dijo la Sala Penal el 24 de junio de 2022. Pero el fallo se aferró a esa última sentencia para investigar otras vías que no vinculaban directamente al partido político.
El juez de Refuerzo Joaquín Gadea analizó, por un lado, las llamadas realizadas a través de «El Pollo» como «hombres de paja». La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) ha expuesto los vínculos entre José Roberto Rincón, empresario radicado en Estados Unidos, y el principal sospechoso de delitos contra la petrolera, Rafael Ernesto Reiter, funcionario de PDVSA (la petrolera venezolana) que fue detenido en España en 2018 con Rincón, y el exmilitar Said C. A. y la venezolana Carmen J. G. , quien parece ser el destinatario de los fondos malversados. Ambos vivían entre España y República Dominicana y, de hecho, la policía reemplazó su llamada para descargar un DNI español, mientras que él adquirió la nacionalidad en diciembre de 2021, según bases de datos policiales, el mismo año que Se adquirieron un vehículo y un apartamento por un millón de euros en Madrid.
El caso es que tras rastrear sus cuentas, los recursos de la investigación explican que era posible determinar cómo se materializó el blanqueo de dinero, pero no era posible demostrar cuál fue un delito pasado. Para ser descubierto culpable de blanqueo de dinero, es Es obligatorio haber realizado ya una actividad ilícita que haya dado lugar al blanqueo de dinero. Como resultado, el caso se cierra oficialmente.
Por otro lado, el juez Gadea seguía investigando en secreto alguna otra conspiración dedicada al lavado de dinero y conectada con corporaciones instrumentales supuestamente para traer dinero en efectivo desde Venezuela. Este caso, que estalló en 2022, convergió con algún otro que la Fiscalía Anticorrupción había mantenido en secreto desde 2020 y que involucraba a algunas de las corporaciones y movimientos bancarios que «El Pollo» acabó sacando a relucir en su comunicado, como Viu Europa y Viu Comunicación.
La UDEF allanó este miércoles la sede de Viu Europa, la empresa matriz, en busca de documentos y facturas que intentaran dar apariencia de legalidad a cualquier dinero en efectivo que también pudiera haber llegado desde Venezuela al menos entre 2011 y 2019. Los recursos implican que este «complejo circuito monetario» habría llevado posiblemente a España a 20 millones de euros. La Fiscalía ha estado rastreando «centenares» de cuentas, pero los citados recursos garantizan que, de momento, las investigaciones no han llegado a Monedero. Los agentes también ingresaron a la casa del administrador de la empresa, Ernesto Velasco, búsqueda realizada a través de Okdiario.
Recordemos que en septiembre de 2022, el fundador del partido morado había recurrido la resolución de apertura de esta causa por blanqueo de capitales porque consideraba que se trataba de «la prolongación, de forma totalmente sintética, de la investigación que había sido censurada» a través de ante el tribunal. Negó ser propietario de decenas de cuentas conectadas a él a través de la UDEF y dijo que era «sólo el propietario de dos cuentas existentes en Triodos Bank». Un mes después, el tribunal criminal aprobó la continuación de la investigación «porque hay una apariencia que enmascaran el origen del presupuesto como una actividad delictiva – la venta de petróleo en el mercado negro – mediante la interposición de testaferros y empresas fantasma».
Un año después, el caso avanza y los síntomas de delincuencia se vuelven más fuertes. Por esta razón, la operación policial buscaba asestar un nuevo golpe para consolidar las pruebas descubiertas en contra de esas empresas.
Hace 1 semana
García
Hace 1 semana
Hace 1 semana
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